闻泰科技: 2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会法律意见书）

关于闻泰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市君合律师事务所受闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果的合法性发表意见。

根据公司第十一届董事会第五十三次会议决议及《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于会议召开15日前公告通知股东。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2025年1月15日在湖北省黄石市召开，由董事张秋红主持。会议审议并通过了以下议案：1. 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；2.00 关于选举非独立董事的议案（含张秋红、高岩、董波涛）；3.00 关于选举独立董事的议案（含商小刚、黄小红）；4.00 关于选举非职工代表监事的议案（含胡政、肖学兵）。

出席本次股东大会的股东及代理人共990名，代表有表决权股份288,210,462股，占公司股份总数的23.2387%。其中，现场出席股东3名，代表股份190,946,137股；网络投票股东987名，代表股份97,264,325股。本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决方式等事宜符合法律规定，决议合法有效。