安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：安琪酵母股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-002号

安琪酵母股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年1月15日召开，应参会董事11名，实际参会11名，会议由董事长熊涛主持。会议审议并通过以下议案：

1. 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

2. 关于拟转让安琪酵母（湖北自贸区）有限公司全部股权暨关联交易的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。湖北自贸区公司股东全部权益价值评估为3,624.51万元，股权转让价格为3,624.51万元。

3. 关于安琪邦泰公司新建成品仓库项目的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。计划投资1,974万元，预计2025年9月投入使用。

4. 关于调整公司内部组织机构的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。

6. 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。

特此公告。安琪酵母股份有限公司董事会 2025年1月16日。