八一钢铁: 八一钢铁第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：八一钢铁第八届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-002

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由副董事长柯善良主持。会议审议通过以下议案：

1. 批准《关于选举八一钢铁第八届董事会董事长的议案》，同意吴彬辞去董事长和法定代表人职务，选举柯善良为新任董事长及法定代表人，任期与第八届董事会董事相同。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 批准《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》，同意公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，授信金额不超过1.3亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、高祥明、张志刚回避表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

3. 批准《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2025年1月16日。