罗博特科: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年1月15日在苏州工业园区通过通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事和高级管理人员列席，会议由董事长戴军主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过四项议案：

1. 《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，具体内容见巨潮资讯网公告，该议案需提交股东会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，详情见巨潮资讯网公告，已由独立董事审议并过半数同意，需提交股东会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事戴军、王宏军回避表决。

3. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者权益。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月18日召开。具体内容见巨潮资讯网通知。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第二十四次会议决议及独立董事第九次专门会议决议。