闽东电力: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则于2025年1月15日经公司第一次临时股东大会审议通过。规则旨在规范公司董事会议事方式和决策程序，确保董事会依法行使职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议由董事长根据特定情形召集。会议通知需提前发出，内容包括日期、地点、议程等。董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事。

董事会提案可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、董事长、二分之一以上独立董事或公司总经理提出。提案需符合规范要求，内容真实、准确、完整。董事会决议需过半数董事出席并通过，表决实行一人一票制，决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上董事通过。董事会秘书负责会议筹备、记录及信息披露，决议内容需在正常渠道披露前严格保密。