南方精工: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月15日召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长史建伟主持。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的条件，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价、数量、限售期、上市地点、募集资金投向、滚存利润安排及决议有效期等。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月6日召开临时股东大会。