（原标题：罗普特科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-003
罗普特科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日在厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F公司会议室召开，由董事长陈延行先生主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共44人，持有表决权数量101,378,063股，占公司表决权总数的54.6695%。
会议审议通过了《关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案》、《关于2025年度对外担保计划的议案》，并选举产生了第三届董事会非独立董事（陈延行、吴俊、吴东、何锐、陈水利、朱昌霖）、独立董事（高绍福、陈清林、沈协）及第三届监事会非职工代表监事（叶美萍、马丽雅）。所有议案均获得通过，其中中小投资者的表决情况单独计票。
上海国仕律师事务所叶刚、康银松律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2025年1月16日
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