锡业股份: 北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见）

北京德恒（昆明）律师事务所作为云南锡业股份有限公司的常年法律顾问，指派冯楠律师、杨敏律师出席了公司2025年第一次临时股东会，并对其合法性出具法律意见。

本次股东会的召集和召开程序符合规定。公司于2024年12月27日召开第九届董事会第七次会议，决定召开此次股东会，并于2024年12月31日发布通知，2025年1月15日披露提示性公告。会议于2025年1月15日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，由董事长刘路坷主持。

出席本次股东会的股东及股东代理人共518名，代表有表决权股份数为861,863,314股，占公司有表决权股份总数的52.3674%。其中，现场会议出席者4名，代表股份数726,439,766股；网络投票者514名，代表股份数135,423,548股，均为中小股东。

会议审议并通过了七项议案，包括2024年中期利润分配方案、2025年度子公司担保额度预计、开展远期外汇交易业务、向部分商业银行申请2025年度综合授信、2025年度套期保值计划、2025年日常关联交易预计以及修订《募集资金专项存储及使用管理制度》，所有议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过，关联股东回避表决。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。