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光庭信息: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)

武汉光庭信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日下午14:30召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东83人,代表股份40,384,617股,占公司有表决权股份总数的43.6014%。

会议审议通过了以下议案:1. 选举朱敦尧、王军德、吴珩、李森林、张龙、邬慧海为第四届董事会非独立董事;2. 选举王宇宁、张龙平、张云清为第四届董事会独立董事;3. 选举董永、刘承云为第四届监事会非职工代表监事,与职工代表监事余璨组成第四届监事会;4. 修订《公司章程》并办理工商备案登记;5. 2025年度日常关联交易预计;6. 公司拟与延锋伟世通签署《和解协议》。

上海市锦天城律师事务所张东晓、徐秋娴律师见证了本次股东大会,认为会议合法有效。

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