奥赛康: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年1月15日在南京召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈庆财主持，审议通过以下议案：

董事会换届选举：第六届董事会任期将于2025年2月18日届满，会议提名陈庆财、王孝雯、周素玲、马竞飞、陈祥峰、宗在伟为第七届董事会非独立董事候选人，提名姜柏生、刘培庆、林振兴为独立董事候选人，任期均为三年。所有候选人提名均获全票通过。
召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月18日14:00在南京江宁荟枫酒店召开，采用现场和网络投票结合方式。
修订公司制度：审议通过修订《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》及多项内部管理制度，包括总经理工作细则、董事会秘书工作细则、大股东及董监高持股变动管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、分、子公司管理制度和风险投资管理制度，所有修订案均获全票通过。

会议还备查了《第六届董事会第十七次会议决议》及《董事会提名委员会关于第七届董事会候选人任职资格的审查意见》。