顺控发展: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-002

广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月10日通过电子邮件发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由陈海燕先生主持，监事及证券事务代表刘彩苗女士列席。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业（有限合伙）2,000万元出资额，该企业定向投资于广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）；同时，公司认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）3,000万元出资额，总计以自有资金投资5,000万元。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案在董事会审议前已获独立董事专门会议和董事会战略发展委员会审议通过。

《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件为《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。特此公告。广东顺控发展股份有限公司董事会2025年1月16日。