（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）
棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议审议通过以下议案：
一、《关于增补董事的议案》：公司董事会收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及房辉先生的辞职报告，辞职申请自送达董事会之日起生效。为保证董事会工作正常进行，经控股股东提名，同意提名刘江华先生、孙浩辉先生、许凯先生为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会采用累积投票制审议。
二、《关于修订<公司章程>的议案》：根据《公司法》相关规定，并结合公司经营管理需要，同意对《公司章程》中关于法定代表人的选任条款及相关内容进行修订与完善。修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议表决通过。
三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
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