(原标题:关于第六届董事会第二次会议决议的公告)
证券代码:300243 证券简称:瑞丰高材 公告编号:2025-004
债券代码:123126 债券简称:瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年1月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事一致同意豁免通知期限要求,应出席董事9名,实际出席董事9名,部分监事、高级管理人员列席,会议由董事长周仕斌先生主持,符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案:
(一)《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格,并在未来三个月内(2025年1月16日至2025年4月15日),如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
(二)《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》,为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
备查文件:第六届董事会第二次会议决议。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2025年1月16日