（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-02
潜江永安药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日14:00在湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月14日9:15—15:00。出席本次会议的股东共120人，代表股份77,171,866股，占公司有表决权股份总数的26.6092％。
会议审议通过了三项议案：1. 《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意76,708,866股，占99.4000％；2. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意76,732,466股，占99.4306％；3. 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意76,540,266股，占99.1816％。
上海市锦天城（武汉）律师事务所的答邦彪、谢磊律师见证了本次股东大会，并认为会议的召集和召开程序、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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