（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
贵州泰永长征技术股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2025年1月10日以邮件和电话等方式传达给全体董事，并于2025年1月14日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中王伟、陈众励、李东辉以通讯方式参与，部分监事及高级管理人员列席，董事长黄正乾主持，会议召开符合相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年2月11日14:30在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第四届董事会第二次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。贵州泰永长征技术股份有限公司董事会，2025年1月15日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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