鲁北化工: 鲁北化工第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：鲁北化工第九届董事会第二十三次会议决议公告）

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-004

山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年1月14日召开，应参加表决董事6人，实际参加6人。会议由董事长陈树常主持，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《关于投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案》，同意票6票。项目总投资32,972.54万元，建设期2年，主要用于园区内企业生产肥料及钛白粉，副产蒸汽供园区内其他生产装置使用。该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，同意票4票。山东金海钛业资源科技有限公司拟将51,724.00平方米土地使用权转让给鲁北集团，交易价格1,265.74万元。关联董事陈树常、谢军回避表决。

三、审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意票6票。因控股股东股权转让事项需时较长，公司决定终止2024年度简易程序发行股票事项。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票6票。公司拟定于2025年2月7日召开临时股东大会，审议相关议案。