（原标题：上海石化第十一届董事会第十三次会议决议公告）
中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年1月14日以通讯方式召开，应到董事11位，实到董事11位，监事会成员和高级管理人员列席。会议由董事长郭晓军先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。
会议通过三项决议：
审议通过《关于投资建设全面技术改造和提质升级项目的议案》，投票结果为11票同意、0票反对、0票弃权。该议案已由第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过，将提呈股东会审议。
审议通过《关于与关联方签署<科技研发框架协议>的议案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案涉及与中国石油化工股份有限公司的日常关联交易，已由独立董事专门会议审议通过，关联董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生回避表决。
审议同意召开2025年第一次临时股东会的议案，投票结果为11票同意、0票反对、0票弃权。授权董事会秘书筹备股东会有关事宜，包括确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。
特此公告。中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，二零二五年一月十四日。
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