（原标题：超讯通信：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-002
超讯通信股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月14日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2025年1月6日以邮件形式发出，由董事长梁建华先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事会成员及高级管理人员列席。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议通过以下议案：
（一）《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于制定<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。超讯通信股份有限公司董事会2025年1月14日。
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