（原标题：关于董事会、监事会换届选举的公告）
证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-001
苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会、监事会任期届满，公司依据相关规定进行换届选举。第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。非独立董事候选人为刘先兵、胡文、仇劲松、黎宽；独立董事候选人为徐冬梅、RONG YIMING（融亦鸣）、范春仙。上述候选人需经2025年第一次临时股东大会审议通过，任期三年。
第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事候选人为张金霞、田学超，职工代表监事为李军军。非职工代表监事候选人需经2025年第一次临时股东大会审议通过，任期三年。
公司第二届董事会董事高建将在本次换届完成后离任，离任后将在公司担任其他职务。为确保董事会、监事会正常运行，在新一届成员就任前，第二届董事会董事和监事会监事将继续履行职责。
备查文件包括公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第十一次会议决议等。特此公告。苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会，2025年1月15日。
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