（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-007 转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由姚成志先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事及高级管理人员列席。会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意2025年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过4,000万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站等指定媒体披露的相关公告。该事项已由公司独立董事专门会议审议通过，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事姚成志先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议批准。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会 2025年1月15日
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