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中石科技: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-14 08:31:52

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由吴晓宁先生主持。会议审议通过以下议案：

选举吴晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
选举HAN WU(吴憾）先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
选举第五届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会（召集人吴晓宁，成员HAN WU、何文进、陆致龙）、审计委员会（召集人张文丽，成员叶露、陈亚伟）、提名委员会（召集人陆致龙，成员陈钰、陈亚伟）、薪酬与考核委员会（召集人陈亚伟，成员陈曲、张文丽），各委员会委员任期三年。
聘任公司高级管理人员：HAN WU（吴憾）先生为总经理；陈钰先生、陈曲先生为副总经理；SHU WU（吴曙）女士为财务负责人；张伟娜女士为董事会秘书，以上高级管理人员任期均为三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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