一汽富维: 第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年1月13日召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度绩效指标的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》，修订内容详见上海证券交易所网站，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》，围绕公司战略规划和经营目标编制财务预算，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》，2025年投资计划总额预计为84,567万元，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2025年度实物资产处置预算清单的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于预计公司2025年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、卢志高先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。