世运电路: 世运电路第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：世运电路第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-002

广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月13日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免提前通知要求，会议由林育成先生主持，应参加董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3. 《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》，该议案已由提名与薪酬委员会审议通过，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4. 《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。备查文件为《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。特此公告。广东世运电路科技股份有限公司董事会2025年1月14日。