（原标题：中船科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
中船科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开，出席股东和代理人共863人，持有表决权的股份总数为828,567,429股，占公司有表决权股份总数的54.9987%。会议由董事赵宝华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了五项议案：1）关于日常关联交易的议案；2）与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；3）关于公司及子公司对外提供担保额度的议案；4）关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案；5）关于公司子公司对外投资的议案。其中，议案1和2为关联交易议案，相关关联股东回避表决；议案3为特别决议议案。
北京德恒律师事务所的王文雯、罗希律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
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