厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-004

厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日在福建省厦门市召开，出席股东及代理人共89人，持有表决权数量296,926,348股，占公司表决权总数的70.5672%。会议由董事长杨金洪主持，部分董事因工作原因未出席。

审议通过了五项议案：1) 《关于公司章程修订的议案》，同意票296,881,178股，占比99.9847%；2) 《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意票296,880,320股，占比99.9844%；3) 《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》，同意票296,875,040股，占比99.9827%；4) 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意票51,831,453股，占比99.9037%，关联股东回避表决；5) 《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意票296,879,358股，占比99.9841%。

福建至理律师事务所魏吓虹、陈宓律师见证了会议，认为会议程序合法有效。