睿创微纳: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

烟台睿创微纳技术股份有限公司将于2025年1月23日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司整机楼一楼会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议三项议案：1. 关于修订公司章程的议案，主要修订内容包括董事长不能履行职务时由副董事长履行，总经理实行轮值制且每届任期1年；2. 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案，旨在保障中小股东利益，确保关联交易公允；3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案，规范董事会的议事方式和决策程序。会议将按照既定议程进行，包括签到、报告出席情况、宣读须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计结果、宣读表决结果和决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件等环节。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。