东北证券: 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-001

东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席13人，董事长李福春先生召集并主持，9名监事及9名高管人员列席。会议符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议并通过《公司2024年度中期利润分配议案》，以2024年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利117,022,645.75元，占2024年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的24.71%。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，不涉及弥补亏损、提取公积金。如在利润分配方案通过日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内，且符合2023年度股东大会通过的中期现金分红条件，无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《东北证券股份有限公司关于2024年度中期利润分配方案的公告》（2025-003）。