金域医学: 广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-001

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月13日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月7日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属企业预计2025年度与广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决，5名非关联董事全票通过。

2. 审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属企业预计2025年度与广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额13,250万元。关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，4名非关联董事全票通过，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会。