（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
和元生物技术（上海）股份有限公司将于2025年1月23日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市临港新片区沧海路3888号。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月23日的交易时间段。
会议主要议程包括：主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及所持表决权数量，介绍参会人员，宣读会议须知，推举计票人和监票人，审议并投票表决两个议案，宣布表决结果，宣读股东大会决议，见证律师发表意见，签署会议文件，主持人宣布会议结束。
议案一为《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因2021年股票期权激励计划第二个行权期行权完成，公司注册资本由647,433,100.00元变更为649,036,700.00元，股本由647,433,100股变更为649,036,700股。董事会成员人数由9人调整为7人。议案二为《关于修订<董事会议事规则>的议案》。两议案均已在第三届董事会第十七次会议审议通过。
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