中色股份: 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京市炜衡律师事务所为中国有色金属建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月13日下午14:30在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室召开，董事长刘宇主持。网络投票时间为同日9:15—15:00。

出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份665,308,442股，占公司有表决权股份总数的33.3849％。通过网络投票的股东406人，代表股份28,844,469股，占公司有表决权股份总数的1.4474％。合计411人，代表股份694,152,911股，占公司有表决权股份总数的34.8323％。

会议审议并通过了两项议案：1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意25,449,356股，占86.7502％；反对3,742,823股，占12.7583％；弃权144,200股，占0.4915％。2.《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意690,609,212股，占99.4895％；反对3,270,199股，占0.4711％；弃权273,500股，占0.0394％。关联股东已回避表决，特别决议案获三分之二以上通过。

北京市炜衡律师事务所认为，会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。