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成飞集成: 公告2025-007 第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-01-13 19:04:27

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（原标题：公告2025-007 第八届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号 2025-007

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2025年1月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年1月13日在成飞集成（成都总部）会议室以现场结合通讯形式召开。应出席董事8人，实际出席8人，董事长石晓卿先生主持，部分监事和高管列席。会议召集、召开符合法律法规和公司章程。

会议审议通过两项议案：

《关于公司2023年度经理层成员年薪兑现的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票（关联董事程雁女士回避），该议案已由提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于公司组织机构调整的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

备查文件包括第八届董事会第十六次会议决议及董事会提名与薪酬考核委员会会议纪要。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2025年1月14日

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