神州信息: 关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告）

神州数码信息服务集团股份有限公司将于2025年1月16日召开2025年度第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室，时间为下午14:30。网络投票时间为2025年1月16日9:15—15:00。

会议审议事项包括：1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；2. 换届选举第十届董事会非独立董事（郭为、王永利、李鸿春、邢景峰）；3. 换届选举第十届董事会独立董事（王巍、罗婷、黄辉、Benjamin Zhai、窦超）；4. 换届选举第十届监事会股东代表监事（王翰林、赵波）。其中，《关于修订<公司章程>的议案》需特别决议通过，第2、3、4项议案需采取累积投票方式表决。

股权登记日为2025年1月10日。登记时间为2025年1月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部。股东可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式：电话010-61853676，传真010-62694810，邮箱dcits-ir@dcits.com。