航天宏图: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-004

航天宏图信息技术股份有限公司将于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。

会议审议议案为《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，该议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，并于2025年1月14日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。议案1为特别决议议案，涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为股权登记日持有“宏图转债”的股东。

股权登记日为2025年2月10日，登记时间为2025年2月11日至12日，登记地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，需携带相关证明文件原件。

会议联系方式：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部，邮编100195，联系电话010-82556572，联系人王奕翔、曹璐。