交大思诺: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-001

北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月10日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长李伟召集和主持，监事和部分高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保正常经营情况下，使用不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限自审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。授权董事长或其授权人士签署相关合同文件，财务部负责组织实施。具体内容见2025年1月13日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2. 《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》：为提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益，特制定《舆情管理制度》。具体内容见2025年1月13日披露于巨潮资讯网的《北京交大思诺科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

备查文件：《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。