五洲交通: 五洲交通第十届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：五洲交通第十届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-003

广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2025年1月10日在南宁市现代国际大厦28楼2809会议室召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，确认公司符合相关法律法规要求，具备发行资格。
2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，包括发行规模不超过30亿元、债券期限6年、转股期限、转股价格调整机制、赎回条款、回售条款等。
3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。
4. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。
5. 审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
6. 审议通过《关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）的议案》。
7. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
8. 审议通过《关于修订〈广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

广西五洲交通股份有限公司监事会 2025年1月11日