大叶股份: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-002

宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年1月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议豁免提前5日通知时限要求，通知以口头方式送达。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于<宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，根据相关法律法规，公司对前期编制的重大资产购买报告书及其摘要进行了修订和更新。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年1月27日上午10:00在公司三楼会议室召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第三届董事会第二十三次会议决议、战略委员会第三次会议决议、审计委员会第十次会议决议及独立董事专门会议第二次会议决议。