（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-006
合肥雪祺电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日下午14:00在安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共79人，代表股份130,502,180股，占公司有表决权股份总数的73.4033%。
会议审议通过了以下议案：1）选举顾维、王力学、徐园生、付磊为第二届董事会非独立董事；2）选举包旺建、童孝勇、张华为第二届董事会独立董事；3）选举章兵、陈允艳为第二届监事会非职工代表监事；4）审议通过2024年前三季度利润分配方案；5）审议通过2025年度日常关联交易预计；6）审议通过2025年度向金融机构申请授信额度；7）审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理；8）审议通过使用部分闲置自有资金进行委托理财；9）审议通过2025年度开展外汇套期保值业务；10）审议通过修订《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》。
北京市嘉源律师事务所齐曼、苏阳律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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