（原标题：九鼎投资2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2025-002
昆吾九鼎投资控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室召开。出席股东和代理人共94人，持有表决权的股份总数为321,254,072股，占公司有表决权股份总数的74.10%。会议由董事长康青山主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：1. 选举王亮、王欣、赵根、刘玉杰、易凌杰、李晟为第十届非独立董事；2. 选举徐爽、张宝林、鲜文铎为第十届独立董事；3. 选举葛岚、秦茵为第十届非职工监事。所有议案均采取累积投票制并通过。
北京大成律师事务所律师修瑞、陈阳见证了本次股东大会，认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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