九鼎投资: 九鼎投资董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见内容摘要

（原标题：九鼎投资董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见）

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议审查意见如下：

一、《关于聘任公司总经理的议案》 经审查，王欣先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行总经理职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。未发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意聘任王欣先生为公司总经理，并同意将此议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

二、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》 经审查，易凌杰先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行副总经理、财务总监兼董事会秘书职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。未发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意聘任易凌杰先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，并同意将此议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会提名委员会：徐爽、张宝林、赵根，2025年1月10日。