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九鼎投资: 九鼎投资董事会审计委员会2025年第一次会议审核意见内容摘要

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(原标题:九鼎投资董事会审计委员会2025年第一次会议审核意见)

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议审核意见如下:

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程有关规定,审计委员会对公司2025年第一次会议审议的相关事项发表书面审核意见。

关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案,经审查易凌杰先生的职业、学历、工作经历、任职情况等资料,认为易凌杰先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。审计委员会一致认为易凌杰先生具备担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的任职资格和条件,相关推荐和提名程序合法有效,同意聘任易凌杰先生任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

董事会审计委员会成员:鲜文铎、张宝林、刘玉杰,日期:2025年1月10日。

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