石头科技: 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告）

北京石头世纪科技股份有限公司于2025年1月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案。

蒋宇捷先生、黄益建先生自2019年2月1日起任公司独立董事，连续任职即将满六年，根据相关规定，二人申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。在新任独立董事选举产生前，二人将继续履行相关职责。截至公告披露日，二人未持有公司股票，亦无未履行的承诺事项。

公司提名张亚男女士、刘飞先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张亚男女士为会计专业人士，二人均已取得上市公司独立董事资格证书，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

如候选人当选，张亚男女士、刘飞先生将担任第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会职务。调整后的各专门委员会人员组成及任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。