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九鼎投资: 九鼎投资第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-10 20:57:01

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（原标题：九鼎投资第十届董事会第一次会议决议公告）

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年1月10日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由王亮先生主持。会议审议通过以下议案：

选举王亮先生为公司第十届董事会董事长，王欣先生为副董事长，任期至第十届董事会届满。
选举产生第十届董事会专门委员会成员，包括战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
聘任王欣先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。
经董事长及总经理提名，聘任易凌杰先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期至第十届董事会届满。
聘任王欣先生、吴刚先生、覃正宇先生、蔡蕾先生为公司私募股权投资管理业务咨询委员会委员，任期至第十届董事会届满。

所有议案均获得9票全票通过。会议还列席了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》规定。

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