经纬恒润: 北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）

北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年1月10日通过现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长吉英存先生主持。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议提前通知的议案》，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，以尽快推动回购股份方案的实施。
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，为维护公司价值和股东权益，公司拟使用自有资金、自筹资金和上海浦东发展银行股份有限公司天津分行提供的股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购股份。回购资金总额不低于人民币10,000万元，不高于人民币20,000万元，回购价格不超过130元/股。回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内。回购的股份将在披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在3年内完成出售。公司董事会授权管理层具体办理回购相关事宜。

本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东会审议。