姚记科技: 关于可转债转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于可转债转股价格调整的公告）

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-002 债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

特别提示： 1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 2、调整前转股价格：20.61元/股 3、调整后转股价格：20.60元/股 4、转股价格调整起始日期：2025年1月13日

根据《募集说明书》相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整。

因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。

2024年4月28日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。自前次转股价调整日起至本公告日期间，激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加887,300股，行权价格为13.76元/股。

根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权），将按下述公式对转股价格进行调整：P1=（P0+A×k）÷（1+k）。调整后的转股价：P1=（20.61+13.76*0.2144%）/（1+0.2144%）=20.60元/股。

综上，“姚记转债”的转股价格将由原来的20.61元/股调整为20.60元/股，调整后的转股价格自2025年1月13日起生效。