汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公告）

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2025-002

上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议于2024年12月30日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2025年1月10日下午，在2025年第一次临时股东大会闭幕后，以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。原董事张峻先生及黄颖健女士因工作原因辞去董事职务，黄颖健女士同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司第十届董事会第九次（临时）会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，张嘉吉先生及陶红女士当选为公司第十届董事会董事。为确保董事会专门委员会正常运作，补选陶红女士为董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后，各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会：主任委员程光，委员王邦鹰、巢序；
2. 薪酬与考核委员会：主任委员徐阳军，委员陶红、谢静宇；
3. 审计委员会：主任委员巢序，委员徐阳军、王邦鹰；
4. 提名委员会：主任委员谢静宇，委员徐阳军、王邦鹰。

上述各专门委员会任期至第十届董事会任期届满之日止。