中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295）将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。会议主要议程包括：参会人员签到登记、领取会议资料；主持人宣布会议开始，介绍出席股东人数及表决权数量；推举计票人和监票人；宣读议案；股东讨论审议议案；投票表决；汇总统计投票结果；宣布表决结果及议案通过情况；宣读股东大会决议；见证律师宣读法律意见书；签署会议文件；主持人宣布会议结束。

会议议案为补选董事，具体包括补选张健女士和葛海涛先生为第二届董事会非独立董事。张健女士曾任中国建材集团有限公司企业管理部总经理等职，未持有公司股份。葛海涛先生曾任连云港鹰游纺机集团有限公司财务总监等职，间接持有公司0.14%的股份。两位候选人均符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。