（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-004 债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件包括三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。
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