航天电器: 贵州航天电器股份有限公司董事长专题会议议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：贵州航天电器股份有限公司董事长专题会议议事规则）

贵州航天电器股份有限公司董事长专题会议议事规则旨在规范会议议事程序。会议研究决定董事长职权内和董事会授权事项，强调集体研究讨论、科学民主依法决策。重大决策需经历提出议案、听取意见、风险评估、合法合规性审查和集体讨论五个程序。

参会人员包括董事长、经理层成员、财务总监、党委专职副书记、纪委书记、总法律顾问、董事会秘书、审计负责人及各部门负责人等，视议题内容而定。综合管理部负责会务组织协调，包括征集议案、安排议程、准备文件、记录内容、编发纪要及归档材料。

会议召开时间原则上提前一周确定，通知提前2个工作日送达。议案需在会前2个工作日提交综合管理部。董事长专题会研究审议董事会授权事项及其他需研究决定的事项。会议应以现场形式召开，特殊情况可采用电话或电视会议形式。会议严格按照会前确定的议案进行，不得临时动议。

参会人员需遵守法律、行政法规和公司规章制度，负有忠实和勤勉义务，严格遵守保密规定。会议记录由专人负责，存档备查。综合管理部负责会议档案保存及决策事项的督查落实。董事长或其指定人员应在董事会定期会议上报告决策事项执行情况。本规则由公司董事会负责解释。