金田股份: 金田股份第八届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：金田股份第八届董事会第四十八次会议决议公告）

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2025年1月10日召开，会议由董事长楼城主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在完善公司法人治理结构，健全激励机制，促进公司健康发展。表决结果：同意3票，回避6票。

2. 《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划的实施。表决结果：同意3票，回避6票。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划相关事宜。表决结果：同意3票，回避6票。

4. 《关于子公司对外投资的议案》，同意子公司金田铜业（香港）有限公司在德国投资设立金田铭泰欧洲有限公司，注册资本100万欧元。表决结果：同意9票。

5. 同意子公司香港金田在上海投资设立上海金临国贸有限公司，注册资本100万美元。表决结果：同意9票。

6. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。表决结果：同意9票。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票。