盛美上海: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-002

盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年1月9日在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长HUI WANG先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，认为该事项符合公司实际情况，有利于规避风险、稳健经营，提高募集资金使用效率，符合公司长远发展需要，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。该议案需提交股东大会审议。

4. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见同日在上海证券交易所披露的相关公告。